辽宁奥克化学股份有限公司                第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300082                    证券简称：奥克股份          公告编号：2018-032


                       辽宁奥克化学股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知于2018年5月7日以电子邮件发出，会议于2018年5月10日以通讯表决的方
式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召
开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议
案：

       一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

    公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
       1、本次被授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2017 年限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《上
市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中
无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，
满足获授限制性股票的条件。
       2、公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，监事会同意以
2018 年 5 月 10 日为预留授予日，向 4 名激励对象预留授予 100.00 万股限制性股
票。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。

                                                辽宁奥克化学股份有限公司监事会
                                                             二〇一八年五月十日

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