奥克股份：2018年第二次临时股东大会会议决议公告2018-09-17
辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-079
辽宁奥克化学股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 9 月 17 日 15:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日
15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 10 人，代表股份 402,149,859 股，占公司有
表决权股份总数的 58.9948%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 401,733,955
股，占公司有表决权股份总数的 58.9338 %；参加网络投票的股东 7 人，代表股
份 415,904 股，占公司有表决权股份总数的 0.0610%。
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8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
（一）《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》；
表决结果：同意 401,834,939 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9217％；反对 314,920 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,447,984 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.1876％；反对 314,920
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.8124％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
（二）《关于增加 2018 年度外汇衍生品交易额度的议案》。
表决结果：同意 401,834,939 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9217％；反对 314,920 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,447,984 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.1876％；反对 314,920
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.8124％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
上述议案均获得有效通过，其中议案一获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
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2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日
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