辽宁奥克化学股份有限公司                第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300082                 证券简称：奥克股份          公告编号：2019-027

                     辽宁奥克化学股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议通知于2019年4月18日以通讯、电子邮件发出，会议于2019年4月28日在公司全
资子公司江苏奥克化学有限公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加
表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席金连海先生主持。会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议
通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》，同意将本议案提交
公司股东大会审议；

    监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网
披露的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》，同意将本议案提交公
司股东大会审议；

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网
披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

    监事会意见：经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效
的执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。《公司2018


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年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确的反应了公司内部控制情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司
股东大会审议；
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度财务决算报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，
同意将本议案提交公司股东大会审议；
    监事会意见：经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合公司
实际情况、符合《企业会计准则》等相关规定，资产减值准备计提及核销资产事
项合理，审批程序合法。同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2018 年度计提资
产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议
案提交公司股东大会审议；
    监事会意见：经核查，监事会认为公司预计与各关联方发生的关联交易属于
正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公平、自愿、平等的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避表决亦未代表
非关联董事表决，决策程序合规。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度日常关联交
易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于 2019 年度对外担保的议案》，同意将本议案提交公
司股东大会审议；
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度对外担保的
公告》。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于 2019 年度提供财务资助的议案》，同意将本议案提
交公司股东大会审议；
    监事会意见：公司在保证自身正常经营的前提下，2019 年度为子公司提供
合计不超过 101,000 万元的财务资助，除合营公司南京扬子奥克化学有限公司外
其余资助对象均为公司合并报表范围内子公司，南京扬子奥克化学有限公司另一
股东将按持股比例提供等比例的财务资助；前述财务资助财务风险可控，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度提供财务资
助的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财
产品的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
    监事会意见：公司及子公司在保证正常经营所需资金的前提下，使用短期闲
置自有资金购买金融机构低风险理财产品，可进一步提高资金利用效率，风险可
控，不会对公司及子公司产生不利影响。我们同意《关于 2019 年度使用短期闲
置的自有资金购买低风险理财产品的议案》。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度使用短期闲
置的自有资金购买低风险理财产品的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度开展外汇衍
生品交易业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于 2019 年度开展资产池业务的议案》，同意将本议
案提交公司股东大会审议；
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度开展资产池
业务的公告》。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》，同意将本议案提交公
司股东大会审议；
    监事会意见：经核查，公司拟与银行业金融机构开展资金池业务事项不影响
公司及子公司正常经营，有利于公司及子公司正常资金周转和需要，不影响公司
主营业务的正常发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，监事会同意
公司开展该项业务。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展资金池业务的公
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于 2019 年度全资子公司开展期货套期保值业务的议
案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度全资子公司
开展期货套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《公司会计政策变更的议案》；
    监事会意见：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，对公司会计政策相应变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》。
    监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年第一季度报告
全文》。


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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     辽宁奥克化学股份有限公司监事会
                                                二〇一九年四月三十日




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