辽宁奥克化学股份有限公司                关于在上海投资设立全资子公司的公告
证券代码：300082                证券简称：奥克股份           公告编号：2019-044


                    辽宁奥克化学股份有限公司
             关于在上海投资设立全资子公司的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次对外投资概述
    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第
四届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海投资设立全资
子公司上海奥克化学有限公司（名称以工商部门最终核准结果为准，以下简称“上
海奥克”），注册资金10,000万元。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会
审议。

    二、投资标的的基本情况
    公司名称：上海奥克化学有限公司
    注册地址：上海市青浦区双联路 158 号 1 幢 11 层 A 区 1158 室
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：10,000 万元；其中货币资金出资不低于 1,000 万元，其余部分公
司拟以持有的下属子公司股权出资，公司将根据后续股权出资情况履行信息披露
义务。
    持股比例：100%
    出资方式：公司自有资金，货币、股权出资
    经营范围：销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输，
化工技术领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】


                                        1
    辽宁奥克化学股份有限公司           关于在上海投资设立全资子公司的公告
    上述公司名称、注册地址及经营范围以工商部门最终核准结果为准。

    四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的
    此举可进一步更好的利用上海的贸易资源、金融资本、化工科技资源及人力
资源的综合优势，高效发挥公司上海地区职能国际贸易、投融资业务、证券事务
等职能，此举符合公司发展战略，可更快、更好的打造公司上海的发展平台。
    2、存在的风险

    上海奥克的设立尚需取得工商等政府职能部门的审批。另外，上海奥克在正

式运营后，可能存在管理、市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，公司将

采取适当的措施、建立健全内部控制制度等方式加强风险管理，降低风险。

    3、对公司的影响

    本次投资由公司自有资金及股权投入，不会对公司的财务及经营状况产生不

利影响。

    五、备查文件
    第四届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。



                                       辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年七月十五日




                                  2