证券代码:300083           证券简称:劲胜智能           公告编号:2017-081


                   广东劲胜智能集团股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于2017年9月29日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开，
会议通知于2017年9月19日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决
的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长王九全先生主持，公司
全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列
议案，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联
交易的议案》。

    公司经 2017 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议决议，根据众华会
计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2017）第 4086 号审计报告的审计结果、
国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评报字(2017)第 2-0426 号资产
评估报告对东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶 MIM”）股东全部权益
的评估价值，向彭毅萍先生转让华晶 MIM10%股权，向东莞市华欧实业投资有限
公司转让华晶 MIM7%股权。截至本公告日，上述股权转让事项正在实施过程中。
    公司为全面落实智能制造战略，吸引和留住优秀人才，促进公司和华晶 MIM
的长远发展，本次拟向部分管理人员投资设立的石河子市百川股权投资有限合伙
企业（以下简称“百川投资”）转让华晶 MIM13%股权，根据众华会计师事务所（特
殊普通合伙）众会字（2017）第 4086 号审计报告的审计结果、国众联资产评估
土地房地产估价有限公司国众联评报字(2017)第 2-0426 号资产评估报告对华晶
MIM 股东全部权益的评估价值确定转让价格为 1,706.94 万元。公司前次和本次
转让华晶 MIM 部分股权后，将持有华晶 MIM70%股权。本次股权转让交易不会导
致公司合并报表范围的变化。

    百川投资系公司副董事长、总经理王建先生亲属曾光辉先生出资 30%的合伙
企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，百川投资为公司关
联方，公司本次向百川投资转让华晶 MIM 部分股权构成关联交易。

    公司本次转让华晶 MIM 的部分股权，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定，本次股权转让事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

    为便于实施本次转让华晶 MIM 部分股权的相关事项，公司董事会授权副董事
长、总经理王建先生全权处理与转让华晶 MIM 部分股权相关的一切事务，由此产
生的法律、经济责任全部由公司及华晶 MIM 承担。本次授权决议的有效期为一年，
自董事会会议通过之日起计算。

    本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案进行事前认可。本议案的关
联董事王建先生已回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获非关联董事全票通过。

    《关于转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

    2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。

    公司 2017 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的
议案》，因激励对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共 5 人离职，公
司董事会根据 2016 年第三次临时股东大会的授权、《2016 年限制性股票激励计
划》的规定，决定回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的 28.00
万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。本次回购注销离职激励对象
的限制性股票，公司总股本由 143,214.5568 万股减少至 143,186.5568 万股。

    公司董事会决定根据 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
回购注销的情况相应地减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款，并将上述
事项提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

    《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公
告》详见公司 2017 年 4 月 18 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和
公司网站上的公告。

    《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

    3、审议通过了《关于公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

    公司定于2017年10月24日（星期二）在东莞市长安镇上角村广东劲胜智能集
团股份有限公司六号会议室召开2017年第四次临时股东大会。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    《关于公司召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见与本公告同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上披露的公告。

三、 备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议

    2、公司独立董事发表的事前认可意见

    3、公司独立董事发表的独立意见

    4、公司第四届监事会第七次会议决议
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

6、国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告

7、兴业证券股份有限公司出具的核查意见

8、深圳证券交易所要求的其他文件




特此公告。




                                  广东劲胜智能集团股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二〇一七年九月二十九日