证券代码:300083             证券简称:劲胜智能            公告编号:2017-098


                     广东劲胜智能集团股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、监事会会议召开情况

       广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2017 年 12 月 10 日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式
召开。会议通知于 2017 年 11 月 30 日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席乐嘉隆先
生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》有关规定。

二、 监事会会议审议情况

       本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下
列议案，并形成如下决议：

       1、审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予
部分限制性股票的议案》

       监事会经核查认为：公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
的 14 名激励对象离职，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2016 年限
制性股票激励计划》的规定，回购注销其已获授但尚未解除限售的 118.00 万股
限制性股票，并履行必要的决策程序。公司回购注销限制性股票，将使得公司总
股本相应减少，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司
2016 年限制性股票激励计划的继续实施，符合相关法律法规、规范性文件的规
定。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司拟发行银行间市场债务融资工具的议案》。

    监事会经核查认为：根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超
过15亿元的中期票据、总规模不超过6亿元的超短期融资券。该事项符合《公司
法》等相关法律法规、规范性文件规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资
渠道、优化债务融资结构、更好地满足生产经营的资金需求，符合公司和全体股
东的利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议并获得中国银行间市
场交易商协会注册后方可实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会
注册通知书为准。

三、备查文件

   1、 公司第四届监事会第十次会议决议

   2、 深圳证券交易所要求的其他文件




    特此公告。




                                          广东劲胜智能集团股份有限公司

                                                    监   事   会

                                              二〇一七年十二月十一日