证券代码:300083            证券简称:劲胜智能           公告编号:2018-100


                   广东劲胜智能集团股份有限公司

               第四届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、监事会会议召开情况

    广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2018 年 10 月 28 日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方
式召开。会议通知于 2018 年 10 月 17 日分别以电话、电子邮件或书面送达的方
式发出，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会
主席王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下
列议案，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告全文>的议案》。

    监事会经核查认为：公司《2018 年第三季度报告全文》所载资料内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

    监事会经核查认为：公司根据中国财政部发布的《关于修订印发2018年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表的列报进
行调整。本次变更会计政策不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次变更后的会计政策符合中国财政部、
中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，履行了必要的决策程序，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    3、审议通过了《关于参股公司取消增资计划及公司取消放弃优先认缴权之
关联交易的议案》。

    监事会经核查认为：由于外部融资环境紧张，增资方与华清光学经协商一致
拟取消原增资计划，公司本次系相应地取消放弃优先认缴权的关联交易事项，不
会对生产经营和财务状况产生不利影响。本次取消关联交易事项遵循了自愿、平
等、互惠互利、公平公允的原则，已经履行必要的决策程序，符合相关法律法规、
规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

   1、 公司第四届监事会第十八次会议决议

   2、 深圳证券交易所要求的其他文件




    特此公告。




                                          广东劲胜智能集团股份有限公司

                                                    监   事   会

                                               二〇一八年十月三十日