证券代码:300083            证券简称:劲胜智能           公告编号:2019-042


                  广东劲胜智能集团股份有限公司

            关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 21 日召
开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、2018 年度利润分配预案的基本情况

    1、2018 年度财务概况

    2018 年全球智能手机市场负增长，消费电子精密结构件行业产能过剩严重，
加之 5G 商用化导致 4G 智能手机出货量明显下降，终端厂商生产基地向东南亚转
移，致使公司消费电子精密结构件订单下滑，竞争加剧导致产品毛利率下降；同
时，生产运营成本、人力成本、融资成本不断增加；导致公司精密结构件业务经
营业绩出现大幅亏损。报告期内，公司对消费电子精密结构件业务进行了清产核
资、厂区整合、人员优化等，对各项资产进行全面盘点，对业务整合后不再产生
效益的相关资产进行处置。

    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第 3321 号
《广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》，公司（仅
指母公司）2018 年度实现净利润-3,051,935,639.82 元；截至 2018 年末，公司
（仅指母公司）未分配利润为-3,502,252,712.93 元。

    2、2018 年度利润分配预案

    为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远
利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定的公司 2018 年度利润分
配预案为：2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，
未分配利润结转至下一年度。

    二、董事会关于 2018 年度利润分配预案的说明

    1、2018 年度拟不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》规定，
公司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为
正数的情况下，公司应当进行现金分红”。2018 年度，公司（仅指母公司）实
现的净利润为负数；截至 2018 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为负数，
不满足上述现金分红的条件。

    为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远
利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定了 2018 年度拟不进行利
润分配的方案。

    2、2018 年度利润分配预案的合法性、合规性

    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》等
相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，
符合公司和全体股东的利益。

    本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第
二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本预案尚需提交 2018
年度股东大会进行审议。

    三、审议意见

    1、董事会意见

    2019 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：

    根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》规定，公
司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正
数的情况下，公司应当进行现金分红”。2018 年度，公司（仅指母公司）实现的
净利润为负数；截至 2018 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为负数，不满
足上述现金分红的条件。

    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划
（2018 年-2020 年）》规定及相关法律法规对利润分配的相关要求，有利于公司
的正常经营和健康发展，符合公司和全体股东的利益。

    2、独立董事意见

    经过认真审核，公司独立董事在《独立董事关于公司第四届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见。公司独立董事认为：

    公司 2018 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案
有利于公司的稳定健康发展，为公司和全体股东谋求长远利益，符合公司实际情
况。公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东、利益相关方利益的情形。

    综上所述，公司独立董事一致同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将
2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    2019 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》。公司监事会经核查后认为：

    公司 2018 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策和实际经营情况，符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司
2018 年度不进行利润分配，有利于公司的稳定健康发展，有利于保障公司和全
体股东的长远利益。

    四、风险提示

    公司 2018 年度利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，经股东
大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议；

2、公司独立董事发表的独立意见；

3、公司第四届监事会第二十三次会议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




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                                               董   事   会

                                         二〇一九年四月二十三日