北京德恒律师事务所
关于广东劲胜智能集团股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见
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北京德恒律师事务所 关于广东劲胜智能集团股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于广东劲胜智能集团股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见
德恒 01G20180346-05 号
致：广东劲胜智能集团股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受广东劲胜智能集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018 年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2.本次股东大会由董事长夏军先生主持。
3.公司董事会于 2019 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
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讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东劲胜智能集团股份有限公司关
于召开 2018 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会
议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7.本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 在东莞
市长安镇上角村广东劲胜智能集团股份有限公司 6 号会议室如期召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2019 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任
意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表公司 11 位
股东，代表的股份数为 399,908,072 股，占公司股份总数的 27.95％；通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 5 人，代表的
股份数为 121,100 股，占公司股份总数的 0.0085%。
2.出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表 16 位公司股东，代
表的股份数为 400,029,172 股，占公司股份总数的 27.96%，其中，中小投资者(除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东)共 7 人，代表的股份数为 4,460,000 股，占公司股份总数的
0.31%。
3.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
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本所律师。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并按照《上
市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东
大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
同意票代表股份数 399,981,072 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权
股份总数的 99.99%；反对票代表股份数 48,100 股，占出席本次股东大会的股东
所持表决权股份总数的 0.01%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 4,411,900 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的 98.92%；反对 48,100 股,占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 1.08%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.00%。
（二） 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
同意票代表股份数 399,940,072 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权
股份总数的 99.98%；反对票代表股份数 89,100 股，占出席本次股东大会的股东
所持表决权股份总数的 0.02%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.00%。
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其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 4,370,900 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的 98.00%；反对 89,100 股,占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 2.00%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.00%。
（三） 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
同意票代表股份数 399,940,072 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权
股份总数的 99.98%；反对票代表股份数 89,100 股，占出席本次股东大会的股东
所持表决权股份总数的 0.02%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 4,370,900 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的 98.00%；反对 89,100 股,占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 2.00%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.00%。
（四） 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
同意票代表股份数 399,940,072 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权
股份总数的 99.98%；反对票代表股份数 89,100 股，占出席本次股东大会的股东
所持表决权股份总数的 0.02%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 4,370,900 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的 98.00%；反对 89,100 股,占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 2.00%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.00%。
（五） 审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
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同意票代表股份数 399,940,072 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权
股份总数的 99.98%；反对票代表股份数 89,100 股，占出席本次股东大会的股东
所持表决权股份总数的 0.02%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 4,370,900 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的 98.00%；反对 89,100 股,占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 2.00%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.00%。
（六） 审议通过《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
同意票代表股份数 399,946,072 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权
股份总数的 99.98%；反对票代表股份数 83,100 股，占出席本次股东大会的股东
所持表决权股份总数的 0.02%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 4,376,900 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的 98.14%；反对 83,100 股,占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 1.86%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.00%。
（七） 审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
同意票代表股份数 399,908,072 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权
股份总数的 99.97%；反对票代表股份数 121,100 股，占出席本次股东大会的股
东所持表决权股份总数的 0.03%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 4,338,900 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的 97.28%；反对 121,100 股,占出席会议的中小
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2018 年度股东大会的法律意见
投资者有效表决权股份总数的 2.72%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.00%。
（八） 审议通过《关于公司进一步明确董事薪酬方案的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，本议案涉及关联交易，出席本次会议的关
联股东石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新余市嘉众实业投资有
限公司、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)、夏军先生、何海江先生、王建先生、
王琼女士、凌慧女士（合计持有公司 323,984,872 股股票），均已放弃对本议案
的投票权。具体表决情况如下：
同意票代表股份数 75,923,200 股，占出席本次股东大会的股东所持对本议
案有效表决权股份总数的 99.84%；反对票代表股份数 121,100 股，占出席本次
股东大会的股东所持对本议案有效表决权股份总数的 0.16%；弃权票代表股份数
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持对本议
案有效表决权股份总数的 0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 4,338,900 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的 97.28%；反对 121,100 股,占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 2.72%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.00%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集
人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于广东劲胜智能集团股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见》之签字页）
北京德恒律师事务所
负 责 人： __________________
王 丽
经办律师： __________________
李 奥 利
经办律师： __________________
段 茜
2019 年 5 月 13 日
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