证券代码:300083            证券简称:劲胜智能          公告编号:2019-077


                   广东劲胜智能集团股份有限公司

               第四届监事会第二十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、监事会会议召开情况

    广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
六次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方
式召开。会议通知于 2019 年 8 月 17 日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式
发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主
席王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下
列议案，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

    监事会经核查认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019 年半年
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。

    监事会经核查认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会经核查后认为：公司本次会计政策变更是根据中国财政部发布的相关
通知及规定进行的合理变更，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响。本次变更后的会计政策符合中国财政部、中国证监会和深圳证券交
易所等相关规定，履行了必要的决策程序，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    4、审议通过了《关于公司及子公司关联交易事项的议案》。

    监事会经核查后认为：公司及子公司与关联方东莞华清光学科技有限公司进
行不超过 4,000 万元的交易，系当前精密结构件业务的生产经营需要。本次关联
交易事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易
遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格由协议双方
协商确定最终交易价格，符合公司和全体股东的利益。

    公司监事会主席王琼女士作为王建先生近亲属，已对本议案回避表决。

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，获非关联监事全票通过。

三、 备查文件

   1、 公司第四届监事会第二十六次会议决议；

   2、 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。


                                        广东劲胜智能集团股份有限公司

                                                   监   事    会

                                              二〇一九年八月三十日