证券代码:300083               证券简称:劲胜智能                公告编号:2019-088


                     广东劲胜智能集团股份有限公司

                2019 年第五次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    会议召集人：广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    会议主持人：公司董事长夏军先生。

    会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

     会议召开时间：现场会议召开日期和时间为 2019 年 9 月 16 日（星期一）
下午 14:50。网络投票日期和时间为 2019 年 9 月 15 日-2019 年 9 月 16 日；其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间
为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

    现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村公司 6 号会议室。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

    2、会议出席情况

    出 席 本 次 会 议的 股 东 及 股东 授 权 委 托代 表 共 9 人 ， 代 表 股份 数 量 为
226,652,300 股，占公司股份总数的 15.84%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表 5 人，代表股份数量为 226,476,800 股，占公司股份总数的 15.83%；
通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份数量为 175,500 股，占公司股份总

数的 0.01%。

    公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。

二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并

形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司及子公司关联交易事项的议案》。

    本议案涉及关联交易，出席本次会议的关联股东王琼女士、新余市嘉众实业
投资有限公司（合计持有公司 7,067,300 股股票），均已放弃对本议案的投票权。

    表决情况：同意票 219,525,800 股，占出席本次股东大会股东所持本议案有

效表决权股份总数的 99.973%；反对票 53,900 股，占出席本次股东大会股东所
持本议案有效表决权股份总数的 0.025%；弃权票 5,300 股,占出席本次股东大会
股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.002%。

    其中，中小投资者同意票 116,300 股，反对票 53,900 股，弃权票 5,300 股。

    表决结果：该议案已获得通过。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决情况：同意票 226,593,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.974%；反对票 53,900 股，占出席本次股东大会股东所持有效

表决权股份总数的 0.024%；弃权票 5,300 股,占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 0.002%。

    其中，中小投资者同意票 116,300 股，反对票 53,900 股，弃权票 5,300 股。

    表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    表决情况：同意票 226,593,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.974%；反对票 53,900 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 0.024%；弃权票 5,300 股,占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 0.002%。

    其中，中小投资者同意票 116,300 股，反对票 53,900 股，弃权票 5,300 股。

    表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。

三、律师出具的法律意见

    广东海派律师事务所律师陈笑雨先生、费龙飞先生到会见证本次股东大会并

出具了《2019 年第五次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大

会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。

四、备查文件

    1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议；

    2、广东海派律师事务所出具的法律意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



   特此公告。




                                            广东劲胜智能集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  二〇一九年九月十六日