劲胜智能:2019年第五次临时股东大会决议的公告2019-09-16
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-088
广东劲胜智能集团股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人:广东劲胜智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
会议主持人:公司董事长夏军先生。
会议召开方式:公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
会议召开时间:现场会议召开日期和时间为 2019 年 9 月 16 日(星期一)
下午 14:50。网络投票日期和时间为 2019 年 9 月 15 日-2019 年 9 月 16 日;其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 16 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间
为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点:东莞市长安镇上角村公司 6 号会议室。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
出 席 本 次 会 议的 股 东 及 股东 授 权 委 托代 表 共 9 人 , 代 表 股份 数 量 为
226,652,300 股,占公司股份总数的 15.84%。其中,出席现场会议的股东及股东
授权委托代表 5 人,代表股份数量为 226,476,800 股,占公司股份总数的 15.83%;
通过网络投票出席会议的股东 4 人,代表股份数量为 175,500 股,占公司股份总
数的 0.01%。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案,并
形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司及子公司关联交易事项的议案》。
本议案涉及关联交易,出席本次会议的关联股东王琼女士、新余市嘉众实业
投资有限公司(合计持有公司 7,067,300 股股票),均已放弃对本议案的投票权。
表决情况:同意票 219,525,800 股,占出席本次股东大会股东所持本议案有
效表决权股份总数的 99.973%;反对票 53,900 股,占出席本次股东大会股东所
持本议案有效表决权股份总数的 0.025%;弃权票 5,300 股,占出席本次股东大会
股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.002%。
其中,中小投资者同意票 116,300 股,反对票 53,900 股,弃权票 5,300 股。
表决结果:该议案已获得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况:同意票 226,593,100 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.974%;反对票 53,900 股,占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 0.024%;弃权票 5,300 股,占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 0.002%。
其中,中小投资者同意票 116,300 股,反对票 53,900 股,弃权票 5,300 股。
表决结果:该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上,已获得通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况:同意票 226,593,100 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.974%;反对票 53,900 股,占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 0.024%;弃权票 5,300 股,占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 0.002%。
其中,中小投资者同意票 116,300 股,反对票 53,900 股,弃权票 5,300 股。
表决结果:该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上,已获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师陈笑雨先生、费龙飞先生到会见证本次股东大会并
出具了《2019 年第五次临时股东大会的法律意见书》,律师认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议;
2、广东海派律师事务所出具的法律意见;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十六日