证券代码：300084         证券简称：海默科技          公告编号：2018—088


                海默科技（集团）股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 9 月 18 日以电子邮
件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所有董
事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、部分高管人员和保荐代表人列席会
议。会议由董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
    1、《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
    董事会同意继续授权公司管理层使用额度不超过 8,000 万元的闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过 12 个月，在
上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于公司本次继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的
具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：
2018-090）。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份
有限公司对该议案发表了专项核查意见。独立董事意见及保荐机构的核查意见具
体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置
募集资金购买保本理财产品的核查意见》。
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       2、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款的议案》
    董事会同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 1,000 万元人民币的流
动资金贷款，贷款期限为 1 年。本次贷款主要用于公司支付日常生产经营所需的
资金。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、《关于为子公司提供担保的议案》
    本次被担保对象为公司两家子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资
产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，
满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。董事会同意分别为子公司
上海清河机械有限公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请 5,000
万元流动资金贷款提供连带责任保证、子公司西安思坦仪器股份有限公司向西安
银行股份有限公司城南支行申请不超过 2000 万元期限（或授信期限）1 年的科
技金融贷款的担保方西安投融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，关于公司本次为两家子
公司提供担保的具体内容和独立董事意见见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编
号：2018-091）和《独立董事对相关事项的独立意见》。
       4、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
    董事会同意公司根据经营需要，调整公司经营范围并修改公司章程相应条
款。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于公司本次变更经营范围及修改公司章程的具体内容见与本公告同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改
<公司章程>的公告》（公告编号：2018-092）。
       5、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 10 月 12 日（星期五）召开 2018 年第三次临时股东大会，
股权登记日为 2018 年 10 月 9 日。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于 2018 年第三次临时股东大会召开的详细信息见与本公告同日在巨潮资
                                      2
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2018-093）。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事对相关事项的独立意见》；
    3、 国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产
品的核查意见》。
    特此公告。




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                                                   董 事   会
                                               2018 年 9 月 25 日




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