证券代码：300084           证券简称：海默科技           公告编号：2020—011


               海默科技（集团）股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月
25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。
会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：
    本次被担保对象为公司全资子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资
产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，
满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。同意为全资子公司上海清
河机械有限公司向交通银行股份有限公司上海分行申请 1,000 万元流动资金贷
款提供连带责任保证。关于本次担保的详细内容，见公司与本公告同时在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2020-012）。
    三、备查文件
    《第六届董事会第二十一次会议决议》。
    特此公告。




                                        海默科技（集团）股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2020 年 3 月 30 日