证券代码：300085             证券简称：银之杰             公告编号：2019-025



                    深圳市银之杰科技股份有限公司
                     2018年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况

    1．现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:00

    2．网络投票时间：2019 年 5 月 14 日—2019 年 5 月 15 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日

上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5

月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议

室。

    4．会议召集人：公司董事会

    5．会议主持人：董事、总经理李军先生

    6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权

的股份 370,457,300 股，占公司总股本的 52.4251%。其中：出席现场会议的股东及

授权代表 9 人，代表股份 370,452,300 股，占公司有表决权股份总数的 52.4244%；
参加网络投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。

    出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 4 人，代表公司

股份 217,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0307%。

    7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

    8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技

股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如

下：

       （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

       （二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

       （三）审议通过了《2018 年度财务报告》
    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （四）审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （七）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。
    （十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 370,457,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （十一）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易，出席会议关联股东张学君女士、陈向军先生、李军先生、

刘奕先生回避表决。其中，张学君女士、陈向军先生、李军先生为一致行动人。回

避表决股份总数为 252,957,700 股。

    表决结果：同意 117,499,600 股，占出席会议有表决权股份总数（回避表决的

除外）的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数（回避表决的除外）的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数（回避

表决的除外）的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 217,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，

本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、

表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，

本次大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
   2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2018

年度股东大会召开的法律意见书》。



   特此公告。



                                   深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                          二〇一九年五月十五日