证券代码：300085               证券简称：银之杰           公告编号：2019-064



                    深圳市银之杰科技股份有限公司
                 2019年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

       1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

       2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

       3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况

       1．现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日（星期四）下午 2:00

       2．网络投票时间：2019 年 12 月 19 日

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 19 日

上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

       通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。

       3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议

室。

       4．会议召集人：公司董事会

       5．会议主持人：董事、董事会秘书刘奕先生

       6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表公司有表决权的

股份 122,307,836 股，占公司总股本的 17.3084%。其中：出席现场会议的股东及授

权代表 5 人，代表股份 121,145,180 股，占公司有表决权股份总数的 17.1438%；参
加网络投票的股东 4 人，代表股份 1,162,656 股，占公司有表决权股份总数的

0.1645%。

       出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 6 人，代表公司

股份 1,489,436 股，占公司有表决权股份总数的 0.2108%。

       7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

       8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技

股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如

下：

       （一）审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》

       本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东刘奕先生回避表决。回避表决股份

总数为 3,536,000 股。

       表决结果：同意 118,767,736 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；

反对 4,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

       其中中小股东表决结果：同意 1,485,336 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.7247%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.2753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

       三、律师出具的法律意见

       本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，

本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、

表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，

本次大会决议合法有效。

       四、备查文件
    1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

    2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2019

年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。



    特此公告。



                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十二月十九日