证券代码：300086      证券简称：康芝药业      公告编号：2017-056


                       康芝药业股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会
第六次会议于 2017 年 8 月 26 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯
表决的方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 16 日分别以邮件、电话和书面的方式
发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席纪晓程先生
主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
    1.以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2017 年半年度报告>
及其摘要》。
    经审核，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》有关规定，认真总结并编制了《2017 年半年度报告》及其摘要，其内容
真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的经营管理情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    2.以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：截至本报告期末，公司 2017 年半年度募集资金存放
和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容是真实、准确和完
整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特此公告。
                                              康芝药业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2017 年 8 月 26 日