证券代码：300086       证券简称：康芝药业         公告编号：2017-057


                         康芝药业股份有限公司

                  第四届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017

年 9 月 19 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于

2017 年 9 月 13 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董

事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会

议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

    经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

    以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立股权投资合伙企业

的议案》。

    为了布局儿童大健康等新兴产业,培育和发展新的业务增长点，为公司业务横向

拓展和纵向延伸，以及未来整体布局储备更多并购标的，以进一步提升公司的业务开

拓能力和核心竞争力，董事会同意公司出资 1 亿元人民币，与普通合伙人达孜天枢企

业管理有限公司共同投资设立珠海高鹄鑫义股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商

注册登记的名称为准），以借助专业投资机构的专业力量，投资于儿童大健康等新兴

产业，项目投资范围包括但不限于：1）国内辅助生殖持牌企业、专业管理团队和技

术团队；2）国外法律允许的政府有关机构和法律认可的辅助生殖、代孕和其他有关

服务机构；3）婴幼儿基因测序和儿童用药的精准筛查；4）其他儿童大健康产业的股

权投资；5）其他新兴产业股权投资。同时董事会同意授权公司董事长办理与参与设

立股权投资合伙企业相关的具体事项。

    本次对外投资的资金来源初步定为公司的自有资金，认缴出资过程中如需使用超

募资金时，公司将根据法律法规履行相应的审批程序。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的

                                      1
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立

股权投资合伙企业的公告》等相关信息。



    特此公告。



                                           康芝药业股份有限公司

                                                董   事   会

                                             2017 年 9 月 19 日




                                       2