证券代码：300086          证券简称：康芝药业       公告编号：2018-073


                        康芝药业股份有限公司

                 关于选举第四届监事会主席的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 6 月 22 日，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2017
年度股东大会，审议通过《关于选举蔡莉女士为公司监事会非职工监事的议案》，
同意选举蔡莉女士为公司第四届监事会非职工监事，任期自 2017 年度股东大会审
议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
    2018年6月22日，蔡莉女士选为公司监事后，公司召开了第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举高洪常先生(简
历见附件)为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第
四届监事会任期届满之日止。
    公司原监事会主席纪晓程先生原定任期至 2019 年 12 月 22 日，但由于工作调
动的原因，向公司提交了书面辞职报告（详细内容见 2018 年 6 月 11 日披露的公告，
公告号：2018-061 号），其辞职自 2018 年 6 月 22 日开始生效，其辞职生效后，纪
晓程先生已不再担任公司监事和监事会主席，也将不再担任公司任何职务。
    截止本公告日，纪晓程先生未持有公司股份。
    根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满
后六个月内，纪晓程先生承诺将继续遵守下列限制性规定：
    （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
    （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
    （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    公司对纪晓程先生在担任公司监事、监事会主席期间为公司的发展所做出的贡
献表示最诚挚的感谢!




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    特此公告。


                                               康芝药业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2018 年 6 月 25 日




附件：


    高洪常先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，主管
中药师，执业中药师。曾任山东金泰集团药物研究所实验员、课题组长；济南三株
药业有限公司车间主任、药理室主任；内蒙古惠丰药业有限公司副总经理；公司副
总经理、公司全资子公司广东元宁制药有限公司总经理。现任公司海南生产基地总
经理。未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形。




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