证券代码：300086           证券简称：康芝药业       公告编号：2018-104


                       康芝药业股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2018年9月10日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通
知于2018年9月4日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出
席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法
规的规定。
    经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
    1、以4票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于向激励对象首次授予股票
期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 9 月
10 日为首次授予日，授予 75 名激励对象 950 万份股票期权。
    本议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事就本议
案发表了同意的独立意见。
    公司副董事长洪丽萍、董事洪志慧、副总裁李幽泉为本次股权激励计划的激
励对象，董事长洪江游为本次股权激励计划激励对象洪丽萍、洪志慧、李幽泉的
近亲属，因此以上三位董事洪江游、洪丽萍及洪志慧系关联董事，审议该议案时，
以上三位关联董事已回避表决。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站上的公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。


    特此公告。


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    康芝药业股份有限公司
          董   事   会
          2018年9月10日




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