证券代码：300086           证券简称：康芝药业        公告编号：2018-116


                         康芝药业股份有限公司

               第四届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于
2018 年 12 月 10 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。会议通知于 2018 年 12 月 4 日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席
本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席
会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
    1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留
部分股票期权的议案》。
    公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划》
关于预留权益的相关规定和公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司 2018
年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会确定 2018 年 12 月
10 日为预留权益的授予日，授予 14 名激励对象 200 万份股票期权，同时确定预
留授予部分股票期权的行权价格为每份 6.53 元。
    预留股票期权行权价格的确定方法如下：
    预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
    （1）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价
（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量），为每股 6.15 元；
    （2）预留股票期权授予董事会决议公布前 20 个交易日的公司股票交易均价
（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量），为每股 6.53 元。

    本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条
件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形，符合公司《2018 年股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其


                                    1
作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授
股票期权的条件已成就。
    综上，公司《2018 年股票期权激励计划》规定的预留授予条件已满足，监
事会同意公司 2018 年股票期权激励计划的预留授予日为 2018 年 12 月 10 日，同
意向符合授予条件的 14 名激励对象授予 200 万份股票期权，并同意预留授予部
分股票期权的行权价格为每份 6.53 元。监事会认为预留股票期权行权价格确定
不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公
告》。
    2、以 3 票赞同、 票反对、 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于 2018 年
6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》【财
会（2018）15 号】文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。


                                                康芝药业股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  2018 年 12 月 10 日




                                    2