证券代码：300086           证券简称：康芝药业       公告编号：2019-009

                         康芝药业股份有限公司

              第四届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于
2019 年 2 月 26 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。会议通知于 2019 年 2 月 20 日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席
本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席
会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
    1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
    公司全体监事认为：公司使用暂时闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流
动性好、能够提供保本承诺的商业银行所发行的投资产品，有利于提高闲置募集
资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的
情形。
    监事会同意公司使用最高额度不超过 1.80 亿元的暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司中山宏
氏健康科技有限公司提供担保的议案》。
    经审核，公司监事会认为：该项担保有利于缓解全资子公司的资金需求，符
合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合
法律法规及公司章程的相关规定，因此监事会一致同意公司为全资子公司中山宏
氏健康科技有限公司提供本次担保。



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    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。


    特此公告。


                                              康芝药业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                 2019 年 2 月 26 日




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