康芝药业股份有限公司

           独立董事关于第四届董事会第二十一次会议

                      审议相关事项的独立意见


    我们作为康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《康芝药业股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，就公司于 2019 年 2 月 26 日召开的第四
届董事会第二十一次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议
相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
    一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    公司使用暂时闲置募集资金在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，
阶段性投资于安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的商业银行所发行的投资
产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
    因此，公司独立董事同意公司使用最高额度不超过 1.80 亿元的暂时闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理。


    二、 关于为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司提供担保的独立意见
    本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充
分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。独立董事一致同意公司为全资子公
司中山宏氏健康科技有限公司提供相关担保。



     (以下无正文)




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（此页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见》之签署页）




     独立董事：郑欢雪




               吴清和




               陈友春




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