证券代码：300086        证券简称：康芝药业         公告编号：2019-023




                      康芝药业股份有限公司
             第四届监事会第二十二次会议会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。



    康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会
第二十二次会议于 2019 年 4 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园
药谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 12
日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监
事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次
会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通
过了以下议案：
    1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》。
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
本次坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备以及本次
母公司计提长期股权投资减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的
要求，使公司 2018 年度财务报表更公允的反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财
务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律
法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

    2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度监事会工
作报告》。
    本报告期，监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
公司《监事会议事规则》等有关规定，诚实勤勉地履行公司章程赋予的职责，维
护本公司利益，维护股东利益，召开了 12 次会议。参加 3 次股东大会，列席 12
次董事会会议。


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    公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公
司规范运作、财务状况、对外投资和资金的使用等有关方面进行了一系列监督、
审核活动。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的《2018 年度监事会工作报告》。
    3、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018 年年度报告及摘要》，符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完
整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的《2018 年年度报告》及其摘要。
    4、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务决算
报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的《公司 2018 年度财务决算报告》。
    5、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配
预案》。
    经审核，监事会认为董事会提出的公司 2018 年度利润分配预案符合公司目
前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，也不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。
    6、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专
                                   -2-
项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018 年关于募集资金存放、使用等事
项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公
司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    7、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制自我
评价报告》。
    经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制
体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公
司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会
指定信息披露网站上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    8、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易事
项的议案》。
    经审议，全体监事一致认为：
    公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依
据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的《关于公司日常关联交易事项的公告》。
    9、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度报
告全文》。
    经审核，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》有关规定，认真总结并编制了《公司 2019 年第一季度报告全文》，其内容
真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                  -3-
特此公告。




                   康芝药业股份有限公司
                        监   事   会
                    2019 年 4 月 29 日




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