证券代码：300086       证券简称：康芝药业      公告编号：2019-041



                        康芝药业股份有限公司
                 第四届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于
2019 年 6 月 24 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议通知于 2019 年 6 月 19 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事
6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。
    经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
    以 6 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟出售公司部分闲置房产
的议案》。

    全体董事一致同意公司将位于海口市海垦路 118 号三叶铭豪广场住宅 A1305
房、A1405 房、A1505 房、A1605 房四套房建筑面积合计为 479.44 平方米出售，并
授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、
签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
    公司独立董事对拟出售部分闲置房产的事项发表了同意的独立意见。公司第四
届监事会第二十四次会议审议通过该议案，并发表了审核意见。具体内容请参见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售公司部分闲置
房产的公告》。


    特此公告。
                                               康芝药业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2019 年 6 月 25 日




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