证券代码：300086           证券简称：康芝药业           公告编号：2020-016


                           康芝药业股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。

    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2020 年 3
月 17 日在广东省广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 26 楼公司会议室以现场及
通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 11 日分别以书面、邮件和电话的方式发
出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事
经过认真审议，通过了以下议案：
    以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司投资建设海南(国际)医疗防
护用品生产基地的议案》。
    根据公司业务发展需要，董事会同意公司在海南省海口市海口国家高新技术产业开
发区药谷工业园二期药谷三路6号现有的场地基础上，投资建设“康芝海南(国际)医
疗防护生产基地”项目，项目总投资预计为37036万元，其中：工程费用为29865万元，
工程建设其它费用为2189万元，预备费为1792万元，流动资金1500万元，建设期利息1691
元。项目资金由公司自筹，根据目前情况，董事会同意公司申请该项目银行贷款29,000
万元，其他自筹资金8,036万元。项目建设期为24个月，预计建成时间为2022年3月。
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 本投资
事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
    本项目的建设不会对公司构成财务压力，本投资事项不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    项目的投资额为预估值，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站上的《关于公司投资建设“康芝海南(国际)医疗防护生产基地”项目
的公告》。


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特此公告。


                 康芝药业股份有限公司
                      董   事   会
                   2020 年 3 月 17 日




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