证券代码：300087          证券简称：荃银高科   公告编号：2017-086



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项
                            的独立意见


    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十五次会议于 2017 年 10 月 16 日召开。我们作为公司独立
董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》、《公
司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对第三届董事会第四十
五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
    公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金
使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提，
不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展。公司关于
本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且
已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。
    因此，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 15,500 万元（含）
购买银行理财产品，在该额度内资金可以循环使用。
    二、关于公司使用闲置超募资金购买银行理财产品的独立意见
    公司使用闲置超募资金购买银行理财产品的主要目的是提高闲
置超募资金使用效率，获取更多投资回报。该事项不会影响公司超募
资金投资计划的正常进行，且决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用
（2014 年 12 月修订）》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。
    因此，同意公司循环使用超募资金 460 万元购买银行保本型理财
产品。




                        独立董事：李燕   徐淑萍   鲁炜 高用明
                                         二〇一七年十月十七日