证券代码：300087          证券简称：荃银高科    公告编号：2017-092



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
         独立董事关于向安徽张海银种业基金会捐赠
                     暨关联交易事项的独立意见


    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高
科”）第三届董事会第四十六次会议于 2017 年 10 月 27 日召开。我们
作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公
司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关规定，现对本次董事会审
议的关于向安徽张海银种业基金会（以下简称“基金会”）捐赠暨关
联交易事项发表如下独立意见：
    1、本次荃银高科向基金会捐赠 500 万元，通过基金会参与各项
公益慈善活动，履行上市公司的社会责任，回报社会，为我国民族种
业发展及公益慈善事业发展作出积极贡献。该事项也有利于树立良好
的企业形象，提升公司影响力及增加软实力，促进公司自身发展，符
合公司发展需要。
    2、基金会发起人张海银先生为公司 5%以上股东、董事长兼总经
理张琴女士的父亲。根据相关规定，本次捐赠事项属于关联交易，公
司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议
案进行了表决，董事会的召集召开及表决程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
    3、我们认为公司本次关联交易符合有关法律法规规定，不存在
损害公司及股东利益的情况。




                       独立董事：李燕    徐淑萍   鲁炜 高用明
                                        二〇一七年十月二十八日