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公司公告

荃银高科:独立董事关于向安徽张海银种业基金会捐赠暨关联交易事项的独立意见2017-10-28  

						证券代码:300087          证券简称:荃银高科    公告编号:2017-092



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
         独立董事关于向安徽张海银种业基金会捐赠
                     暨关联交易事项的独立意见


    安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”或“荃银高
科”)第三届董事会第四十六次会议于 2017 年 10 月 27 日召开。我们
作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《公
司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关规定,现对本次董事会审
议的关于向安徽张海银种业基金会(以下简称“基金会”)捐赠暨关
联交易事项发表如下独立意见:
    1、本次荃银高科向基金会捐赠 500 万元,通过基金会参与各项
公益慈善活动,履行上市公司的社会责任,回报社会,为我国民族种
业发展及公益慈善事业发展作出积极贡献。该事项也有利于树立良好
的企业形象,提升公司影响力及增加软实力,促进公司自身发展,符
合公司发展需要。
    2、基金会发起人张海银先生为公司 5%以上股东、董事长兼总经
理张琴女士的父亲。根据相关规定,本次捐赠事项属于关联交易,公
司董事会在审议该议案时关联董事回避表决,非关联董事均就此项议
案进行了表决,董事会的召集召开及表决程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
    3、我们认为公司本次关联交易符合有关法律法规规定,不存在
损害公司及股东利益的情况。




                       独立董事:李燕    徐淑萍   鲁炜 高用明
                                        二〇一七年十月二十八日