证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2019-014



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
    第三届监事会第三十八次会议（临时会议）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三十八次会议（临时会议）于 2019 年 1 月 13 日以通讯表决方
式召开，会议通知于 2019 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席廖孝波先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消提交
公司 2019 年第一次临时股东大会审议的<关于以集中竞价交易方式
回购公司股份预案的议案>的议案》
    根据 2019 年 1 月 11 日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司回购股份实施细则》第二条、第十四条及第三十三条等相关
规定，公司第三届监事会第三十七次会议（临时会议）审议通过的、
并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份预案的议案》相关内容需要变更。为规范公司审
议程序，监事会同意取消上述提交公司 2019 年第一次临时股东大会
审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》（含 7
项子议案），待回购方案变更工作完成后重新履行相关审议程序。
    特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
             二○一九年一月十四日