证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2019-031



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第二次会议（临时会议）于 2019 年 3 月 11 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 5 日以电子邮件方式送达。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中
化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    为进一步丰富资金管理手段，提高公司资金收支效率，拓宽融资
渠道，降低融资成本和融资风险，助力公司产业发展，董事会同意公
司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金
融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及符合《企业集团财
务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供一系列金融服
务，包括但不限于存款、贷款以及中国银行保险监督管理委员会批准
的其他综合金融服务，涉及金额上限不超过人民币 35,200 万元。
    由于财务公司的实际控制人与本公司持股 5%以上股东中化现代
农业有限公司的控股股东同为中国中化集团有限公司，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》等相关规定，
本次交易构成关联交易。关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
       本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
       二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中化
集团财务有限责任公司 2018 年 12 月 31 日风险评估报告的议案》
       《关于中化集团财务有限责任公司 2018 年 12 月 31 日风险评估
报告》（天职业字[2019]11432 号）充分反映了财务公司的经营资质、
业务及风险状况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。
       公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
       三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的议案》
       公司根据深圳证券交易所相关规定制定的《安徽荃银高科种业股
份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》可
有效防范、及时控制并化解公司及控股子公司在财务公司开展存款等
金融业务的资金风险，维护资金安全。
       关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。
       公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
       四、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计
2019 年日常关联交易的议案》
       根据经营业务需要，公司及控股子公司预计 2019 年与日常经营
相关的关联交易总额为 50,345,000 元，其中采购原材料 1,231,000 元，
销售产品、商品 48,270,000 元，接受劳务 844,000 元。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》
等相关规定，关联董事覃衡德先生、宋维波先生、阳庆华先生回避表
决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召开公司
2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
    特此公告




                          安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                           二〇一九年三月十二日