证券代码：300087         证券简称：荃银高科    公告编号：2019-032



           安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
               关于关联交易事项的事前认可意见


    作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公
司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关规定，现就拟提交公司第
四届董事会第二次会议审议的关联交易事项发表如下事前认可意见：
    一、对公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
签订《金融服务协议》的事前认可意见
    1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范
性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及符合《企业集团财务公
司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供金融服务符合有关
法律法规的规定。
    2、公司拟与财务公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、
公正原则，并根据自愿、平等、互惠互利原则进行交易，定价公允，
该关联交易的实施不会影响公司的独立性。
    3、在控制风险的前提下，同意公司与财务公司签订《金融服务
协议》，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二次会议审议，同
时关联董事应回避表决。
    二、对中化集团财务有限责任公司 2018 年 12 月 31 日风险评估
报告的事前认可意见
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中化集团
财务有限责任公司 2018 年 12 月 31 日风险评估报告》（天职业字
[2019]11432 号），充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。
同意将本报告提交公司第四届董事会第二次会议审议，同时关联董事
应回避表决。
    三、对公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案
的事前认可意见
    公司制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有
限责任公司关联存款风险处置预案》能够有效防范、及时控制、降低
并化解公司及控股子公司在财务公司的资金风险，保障资金安全，维
护公司及股东尤其是中小股东的利益。因此同意将本预案提交公司第
四届董事会第二次会议审议，同时关联董事应回避表决。
    四、对公司预计 2019 年日常关联交易的事前认可意见
    公司及控股子公司 2019 年拟与关联人发生的日常关联交易系正
常的经营业务开展所需，并遵循了公开、公平、公正原则，不会影响
公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整
体利益。因此同意将本议案提交公司第四届董事会第二次会议审议，
同时关联董事应回避表决。




                      独立董事：杨仕华   鲁柏祥   周萍华   范斌
                                         二〇一九年三月十二日