证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2019-034



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
      第四届监事会第二次会议（临时会议）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二次会议（临时会议）于 2019 年 3 月 11 日以通讯表决方式召
开，本次会议通知于 2019 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达。会议应
出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
    一、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中
化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
签订《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及符合《企
业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供金融
服务，涉及金额上限不超过人民币 35,200 万元。由于财务公司的实
际控制人与本公司持股 5%以上股东中化现代农业有限公司的控股股
东同为中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”），根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》等相关规定，
本次交易构成关联交易。
    监事会审议后认为：该项关联交易系公司资金管理的需要，有利
于提高资金的收支效率，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和
融资风险，促进公司产业发展；财务公司作为一家经中国银行业监督
管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及
控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签署的
《金融服务协议》遵循了互惠、互利、自愿原则，定价公允，不会损
害公司及中小股东利益，因此，监事会同意本次关联交易事项。
    上述关联交易事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
    监事杨毅先生因在财务公司的实际控制人中化集团控制的中国
种子集团有限公司任党委委员、副总经理，基于谨慎性原则，对本议
案回避表决。
    二、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中化
集团财务有限责任公司 2018 年 12 月 31 日风险评估报告的议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中化集团
财务有限责任公司 2018 年 12 月 31 日风险评估报告》（天职业字
[2019]11432 号）充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，
监事会同意该风险评估报告。
    监事杨毅先生回避表决。
    三、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的议案》
    公司制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有
限责任公司关联存款风险处置预案》可有效防范、及时控制并化解公
司及控股子公司在财务公司开展存款等金融业务的资金风险，有效保
障资金安全。因此，监事会同意该风险处置预案。
    监事杨毅先生回避表决。
    四、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计
2019 年日常关联交易的议案》
    经审议，监事会认为公司对 2019 年拟与中化现代农业有限公司、
北京金色农华种业科技股份有限公司等关联人发生的各类日常关联
交易情况进行统一预计，有利于提高公司决策效率，满足业务发展需
求。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人
员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，
公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司预计 2019 年
日常关联交易的事项。
    上述关联交易事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
    监事杨毅先生回避表决。
    特此公告




                         安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
                                       二〇一九年三月十二日