证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2019-070



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议开始时间：2019 年 5 月 16 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5
月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 315 会
议室。
    3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：副董事长张琴女士。
    6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 14 名，代
表股份数 196,366,117 股，占公司有表决权股份总数的 46.3844%。其
中出席现场会议的股东及股东代表共 13 名，代表股份数 196,365,117
股，占公司有表决权股份总数的 46.3841%；通过网络投票出席会议
的股东共 1 名，代表股份数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0002%。
    7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人
员和见证律师列席了会议。
    8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式
逐项审议了以下议案，形成决议如下：
    1、《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 196,365,117 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0005%；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 22,817,937 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9956%；反对票 1,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    2、《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 196,365,117 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0005%；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 22,817,937 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9956%；反对票 1,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    3、《公司 2018 年度财务决算报告》及《公司 2019 年度财务预算
报告》
    表决结果：同意票 196,365,117 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0005%；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 22,817,937 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9956%；反对票 1,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    4、《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意票 196,365,117 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0005%；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 22,817,937 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9956%；反对票 1,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    5、《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》
    表决结果：同意票 196,365,117 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0005%；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 22,817,937 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9956%；反对票 1,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    表决结果：同意票 196,365,117 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0005%；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 22,817,937 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9956%；反对票 1,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所奚海东律师和史山山律师到会见证本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的
表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会
议所审议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年度股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2018 年度股东大会之法律意见书。
    特此公告




                           安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                          二〇一九年五月十七日