证券代码：300087         证券简称：荃银高科        公告编号：2019-080



                安徽荃银高科种业股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高
科”）第四届董事会第七次会议（临时会议）于 2019 年 7 月 1 日以通
讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长覃衡德先生
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为安徽省
皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
    每年 6-8 月份是小麦种子收购季节，公司控股子公司安徽省皖农
种业有限公司（以下简称“皖农种业”）因小麦种子购销业务需要大
量的流动资金周转，预计本年度收购种子及日常开支等资金缺口为
2,300 万元。为保障种子收购工作正常进行，皖农种业拟向徽商银行
合肥长江路支行申请流动资金贷款 2,300 万元，并向荃银高科申请为
该笔贷款提供担保。
    在以往经营中皖农种业能够及时如约偿还贷款本息，银行资信状
况良好，公司对其担保责任皆已履行完毕。为保证皖农种业日常经营
业务顺利开展，董事会同意公司为其本次申请流动资金贷款提供
2,300 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以具体签订
的担保合同为准。
    特此公告


                   安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                   二○一九年七月二日