证券代码：300087         证券简称：荃银高科        公告编号：2019-125



                安徽荃银高科种业股份有限公司
            2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议开始时间：2019 年 10 月 28 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2019 年 10 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年
10 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 28 日下午 15:00 期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 315 会
议室。
    3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：会议由公司半数以上董事推举董事王玉林先生
主持。
    6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 7 名，代
表股份数 228,167,815 股，占公司有表决权股份总数的 53.90%。其中
出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份数 74,682,254 股，
占公司有表决权股份总数的 17.64%；通过网络投票出席会议的股东
共 2 名，代表股份数 153,485,561 股，占公司有表决权股份总数的
36.26%。
    7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人
员和见证律师列席了会议。
    8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式
逐项审议了以下议案，形成决议如下：
    1、《关于修改<公司章程>的议案（2019 年 6 月）》
    表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 973,823 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，
议案获通过。
    2、《关于修改公司章程的议案（2019 年 8 月）》
    表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 973,823 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，
议案获通过。
    3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 973,823 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    4、《关于收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权
益暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东江三桥先生及其配偶王方霞女士、
金毅先生、褚琳峰女士分别持有公司股份 478,883 股、1,295 股、72,924
股、225,782 股，但均未出席本次会议。出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
    表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 973,823 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    5、《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东张从合先生、严志先生、周桂香
女士、申广勒先生、王慧女士分别持有公司股份 7,075,532 股、100
股、70,000 股、1,000 股、1,000 股，但均未出席本次会议。出席本次
股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决
情况如下：
    表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 973,823 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    6、《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票 228,167,815 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 973,823 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的
表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会
议所审议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告




                           安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                        二〇一九年十月二十九日