证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-068
安徽荃银高科种业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 20 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 315 会
议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：副董事长张琴女士。
6.会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 17 名，代
表股份数 210,479,553 股，占公司有表决权股份总数的 51.06%。其中
出席现场会议的股东及股东代表共 10 名，代表股份数 172,457,406 股，
占公司有表决权股份总数的 41.84%；通过网络投票出席会议的股东
共 7 名，代表股份数 38,022,147 股，占公司有表决权股份总数的 9.22%。
7.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员
和见证律师列席了会议。
8.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式
逐项审议了以下议案，形成决议如下：
1.《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 210,479,553 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
2.《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 210,479,553 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
3.《公司 2019 年度财务决算报告》及《公司 2020 年度财务预算
报告》
表决结果：同意票 210,479,553 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
4.《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 210,479,553 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
5.《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 210,479,553 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
6.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意票 210,479,553 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
7. 《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东中化现代农业有限公司对议案
7.01、7.02 回避表决，该股东持有公司股份 92,520,965 股；关联股东
北京大北农科技集团股份有限公司未出席本次会议；关联股东张琴女
士对议案 7.04 回避表决，其持有公司股份 33,614,308 股，张琴女士
的一致行动人刘家芬女士未出席本次会议。
出席本次会议的非关联股东及股东代理人对议案的具体表决情
况如下：
7.01 公司与中化现代农业有限公司及与其受同一主体控制的其
他企业的关联交易预计
表决结果：同意票 117,958,588 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
7.02 公司与先正达生物科技（中国）有限公司的关联交易预计
表决结果：同意票 117,958,588 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
7.03 公司与北京金色农华种业科技股份有限公司及其控制企业
的关联交易预计
表决结果：同意票 210,479,553 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
7.04 公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计
表决结果：同意票 176,865,245 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 10,922,154 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，
议案获通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和孙静律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决
程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所
审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2019 年度股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所关 于安徽荃银高科种业 股份有限公司
2019 年度股东大会之法律意见书。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日
