证券代码：300088           证券简称：长信科技            公告编号：2017-111


                    芜湖长信科技股份有限公司
                2017年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
     1、现场会议召开日期、时间：2017 年 9 月 18 日（星期一）14：30
     2、网络投票时间： 2017 年 9 月 17 日---2017 年 9 月 18 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 18 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2017 年 9 月 17 日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间
     3、现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发中
心一楼会议室
     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     5、会议召集人：公司董事会
     6、会议主持人：公司董事张兵先生
     本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况
     1、参加本次会议的股东及授权代表人数 85 人，代表股份 240,058,424 股，
占公司总股本的 20.8848%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）
共 5 人，代表公司股份数 235,138,636 股，占公司总股本的比例为 20.4568%；
本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 80 人，代表公司股份
数 4,919,788 股，占公司总股本的比例为 0.4280%。
     单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）
股份 5,484,888 股，占公司总股本的比例为 0.4772%。
     2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

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     三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《长信科技 2017 年半年度资本公积转增股本的议案》
    以公司最新总股本 1,149,439,907 股为基数，以资本公积转增股本方式向全
体股东每 10 股转增 10 股，转增完成后公司总股本将变更为 2,298,879,814 股，
本次分配不送红股，不进行现金分红。
     表决结果：同意 239,994,122 股，占出席会议股东（含网络投票，以下同）

所持有表决权股份数的 99.9732%；反对 14,302 股，占出席会议股东所持有表决

权股份数的 0.0060%；弃权 50,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

0.0208%。）

     其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,420,586 股同意，同意股份

数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 98.8277%,反对 14,302 股，占出

席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.2608%；弃权 50,000 股，占出席会议

中小股东所持有表决权股份数的 0.9115%。

     本议案表决通过。


     四、律师出具的法律意见

     安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并

出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方

式、表决程序及表决结果均合法、有效。


     五、备查文件

     1、芜湖长信科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

     2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2017

年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

     特此公告。

                                               芜湖长信科技股份有限公司

                                                  二〇一七年九月十八日
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