证券代码：300088      证券简称：长信科技           公告编号：2019-040


                     芜湖长信科技股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公

司”）第五届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司研发中心大楼会议

室以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以书面和邮件方式送达

全体董事。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议形成如下决议：

    1、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《长信科技 2019 年第一季度报告全文》。

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《关于会计政策变更》的议案

    经审议认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年修订发布的

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企

业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准

则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—

—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准

则”）进行的合理变更，并按要求自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会

计准则，符合相关规定。执行变更后的会计政策使公司财务报表能够客观、公允

地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小

股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

   具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。

   公司独立董事、监事会对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                      芜湖长信科技股份有限公司   董事会

                                                      2019 年 4 月 26 日