证券代码：300089          证券简称：文化长城          公告编号：2017-018




             广东文化长城集团股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”）第三届董事会第
二十八次会议于2017年4月26日上午9：30在公司会议室以现场会议加通讯的方式
召开，会议通知已于2017年4月21日以电话和邮件方式送达全体董事和监事。本
次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。其中，以现场方式参
加会议的董事6名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士、任锋先生、朱利民先生、
贠庆怀先生及周林先生，以通讯方式参加会议的董事1名，为高洪星先生。公司
监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
    审议通过文化长城《2017年第一季度报告全文》。
    赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

    文化长城《2017 年第一季度报告全文》将于 2017 年 4 月 27 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                          广东文化长城集团股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                   2016 年 4 月 27 日