证券代码：300089             证券简称：文化长城        公告编号：2017-019



                   广东文化长城集团股份有限公司
                 第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”）第三届监事会第十七
次会议于 2017 年 4 月 26 日上午 10：30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以
现场方式召开，会议由监事会主席谢建歆主持，应出席会议监事人数为 3 人，实际
出席监事人数为 3 人，出席监事人数符合法律的规定。
    本次会议已于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    经与会监事审议，全体监事一致同意并通过了以下议案：
    审议通过文化长城《2017 年第一季度报告全文》。
    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司
2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    文化长城《2017 年第一季度报告全文》将于 2017 年 4 月 27 日刊登在中国证监
会创业板指定信息披露网站。


    特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
         监   事    会
       2017 年 4 月 27 日