证券代码：300089          证券简称：文化长城        公告编号：2017-029




             广东文化长城集团股份有限公司
         第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”）第三届董事会第
二十八次会议于2017年6月15日上午9：30在公司会议室以现场会议加通讯的方式
召开，会议通知已于2017年6月12日以电话和邮件方式送达全体董事和监事。本
次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。其中，以现场方式参
加会议的董事3名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士及任锋先生，以通讯方式参
加会议的董事4名，分别为高洪星先生、朱利民先生、贠庆怀先生及周林先生。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
    审议通过《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
    因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4
月19日开市起停牌。公司原计划争取于2017年6月19日前按照中国证监会《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要
求披露重大资产重组预案或报告书。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，
相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，公
司预计未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书。
    为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产
重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司
拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌，
预计继续停牌时间不超过一个月。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。




                                     广东文化长城集团股份有限公司
                                             董    事    会
                                            2017 年 6 月 15 日