证券代码：300089            证券简称：文化长城             公告编号：2018-002

                       广东文化长城集团股份有限公司
                      第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议厅以现场表决的方式召开。
       2、本次董事会由董事蔡廷祥先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。
       3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广
东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于批准本次交易加期评估报告的议案》
       由于公司本次交易的申请文件中关于标的公司北京翡翠教育科技集团有限公司
的评估基准日为 2016 年 12 月 31 日，截至目前，标的公司评估报告已过 12 个月有
效期。因此，公司聘请北京中同华资产评估有限公司对标的公司以 2017 年 4 月 30
日为评估基准日进行加期评估，并出具了新的评估报告。
       根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，
因此，无需进一步提交股东大会审议。

       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件

       1、广东文化长城集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
       2、《广东文化长城集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》
       特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会

                   2018 年 1 月 9 日