证券代码：300089            证券简称：文化长城          公告编号：2018-073



                 广东文化长城集团股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2018 年 8 月 27 日上午 9：30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为 8 人，实际出席董事人数为
8 人。其中，以现场表决方式参加会议的董事 3 名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠
女士及任锋先生，以通讯表决方式参加会议的董事 5 名，分别为高洪星先生、许
高镭先生、朱利民先生、贠庆怀先生及周林先生。会议由董事长蔡廷祥先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件和电话方式通知全体董事，与会
的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》
    经审核，董事会认为公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整地反应
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年半年度报告》全文、《2018 年半年度报告摘要》的具体内容详
见 2018 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。《2018 年半年度报告披露提示性公告》同时
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    公司 2018 年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事
所发表意见的具体内容详见 2018 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    因公司全资子公司广东联汛教育科技有限公司经营需要，拟向广州银行股份
有限公司东华西支行申请办理最高额度不超过 5,000 万元的综合授信额度，公
司为上述融资提供连带责任保证，并签署相关保证协议。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            广东文化长城集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2018 年 8 月 27 日