证券代码：300089             证券简称：文化长城         公告编号：2019-017



                   广东文化长城集团股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2019 年 4 月 29 日上午 10：30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以
现场方式召开，应出席会议监事人数为 3 人，实际出席监事人数为 3 人。本次会
议已于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事
已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席谢建歆先生主持，本次会
议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合相
关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 30 日
在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2018 年年度报告披露提示性公告》同
时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度监事会报告》
    《2018 年度监事会报告》的具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
的公告。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   三、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    经全体监事认真核查认为：《2018 年度财务决算报告》客观的反映了公司
2018 年度的财务状况和经营成果。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    经全体监事认真核查认为：董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合公司
实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的
百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害股东尤其
是中小股东利益的情况。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   五、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    监事会对董事会编制的《2018 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生
产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经
营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    六、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募
集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集
资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    七、审议通过《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》
    根据公司的业务发展情况，公司监事会成员年度薪酬方案具体如下：
    自 2018 年起公司监事会成员根据其在公司任职岗位领取相应的薪酬，不再
另行支付监事职务津贴。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经全体监事会审查认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润
及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。
    内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    九、审议通过《2019 年第一季度报告全文》
    经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公
司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    文化长城《2019 年第一季度报告全文》将于 2019 年 4 月 30 日刊登在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    十、审议通过《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    监事会认为:公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真
实，符合公司实际情况，公司监事会尊重大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的审计结果和意见。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的具体措施落
实情况进行监督，切实维护公司和投资者的利益。
本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告




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                                                监 事 会
                                             2019 年 4 月 30 日