证券代码：300089            证券简称：文化长城          公告编号：2019-049



                 广东文化长城集团股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2019 年 8 月 29 日上午 9：30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为 9 人，实际出席董事人数
为 9 人。其中，以现场表决方式参加会议的董事 3 名，分别为蔡廷祥先生、吴淡
珠女士及任锋先生，以通讯表决方式参加会议的董事 6 名，分别为高洪星先生、

许高镭先生、顾云飞先生、林泰松先生、王心可先生及朱风娣女士。会议由董事
长蔡廷祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议已于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式通知全体董事，与会
的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》
    经审核，董事会认为公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、完整地反应
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年半年度报告》全文、《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详
见 2019 年 8 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。《2019 年半年度报告披露提示性公告》同时
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    公司 2019 年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使

用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事
所发表意见的具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于不再将北京翡翠教育科技集团有限公司纳入合并报表
的议案》
    鉴于公司目前对北京翡翠教育科技集团有限公司（下称“翡翠教育”）已失
去控制，且翡翠教育也不再向公司提供 2019 年上半年度的相关财务信息数据，

公司 2019 年半年报不再将其纳入合并报表范围；公司聘请的会计师事务所正在
对 2019 年财务报表的期初余额进行更正审计，待审计完毕后更正相关财务报表。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事、监事会对此发表了相关意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            广东文化长城集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2019 年 8 月 30 日