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公司公告

盛运环保:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-02-13  

						证券代码:300090               证券简称:盛运环保         公告编号:2018-019



                   安徽盛运环保(集团)股份有限公司
           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经安徽盛运环保(集团)股份
有限公司第五届董事会第二十次会议审议通过,决定于2018年2月28日召开2018
年第一次临时股东大会会议,现将会议有关事项通知如下:
     一、本次股东大会召开的基本情况
    (一)本次股东大会召集人及召开时间
     1、会议召集人:安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会
     2、会议召开的合法性及合规性:经本公司第五届董事会第二十次会议审议
通过,决定召开2018年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     3、现场会议召开时间为:2018年2月28日下午13:30开始
     4、网络投票时间为:2018年2月27日~2月28日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日上午9:30~11:30,下午
13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00的任意时间。
    (二)股权登记日:2018年2月22日
    (三)召开方式:本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (四)会议出席对象
      1、本次股东大会会议的股权登记日为2018年2月22日。截止2018年2月22
日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权;不能亲自出席现场会
议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间
内参加网络投票。

                                      1
    2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
   (五)现场会议召开地点:安徽省桐城市公司总部五楼会议室
    二、会议审议事项
   (一)议案名称
    1.审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》
   (二)披露情况
    上述议案相关内容请查阅 2018 年 2 月 13 日公司刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。
    三、提案编码
                                                               备注
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  1.00              关于重大资产重组延期复牌的议案              √
    四、本次股东大会会议现场会议的登记方法
   (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
   (二)登记时间:2018年2月26日的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。
   (三)登记地点:合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
   (四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份
证,委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(股东登记、授
权委托书样式详见附件1、附件2)
    五、参加网络投票的具体操作流程
   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。
    六、其他事项
    1、联系方式:
    联系人:祝朝刚               联系电话:0551-64845166
    邮箱:zhubluesky@163.com   传真:0551-64844638


                                     2
   2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通
等费用自理。
    3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第二十次会议决议




                                  安徽盛运环保(集团)份有限公司
                                                 董事会
                                             2018年2月13日




                                  3
          附件1:《参会股东登记表》

                               安徽盛运环保(集团)股份有限公司
                            2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

           姓名或名称:                             身份证号码:
           股东账号:                               持股数量:
           联系电话:                               联系地址:
           是否本人参会:                           备注:

          附件 2:《授权委托书》
                                        授权委托书
              兹委托      先生(女士)代表本人参加安徽盛运环保(集团)股份有限公
          司 2018 年第一次临时股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使
          表决权:

                                                                     备注            表        决
                                                                   该列打勾
序   号                        议       案
                                                                   的栏目可   同意    反对          弃权
                                                                     以投票
议案一    《关于重大资产重组延期复牌的议案》                          √


           请在相应框内划“√”

           委托人姓名或名称(签章):                       委托人持股数:

           委托人身份证号码(营业执照号码):               委托人股东账户:

           受委托人签名:                                   受委托人身份证号码:

           委托书有效期限:                                委托日期:2018 年     月       日




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 附件 3:《参加网络投票的具体操作流程》

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“365090”,投票简称为“盛运投票”。
    2.填报表决意见
    填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案
重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案
投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间: 2018 年 2 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 27 日下午 3:00,结束
时间为 2018 年 2 月 28 日下午 3:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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