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公司公告

盛运环保:第六届董事会第二次会议决议公告2019-06-10  

						证券代码:300090           证券简称:盛运环保           公告编号:2019-101




                   安徽盛运环保(集团)股份有限公司

                    第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二次会议通知于 2019 年 5 月 27 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于
2019 年 6 月 5 日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方式召
开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长刘玉斌先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分
讨论,会议形成以下决议:
    1、审议通过《关于与瀚蓝环境股份有限公司开展项目合作的议案》
    为了保障项目正常建设,公司拟与瀚蓝环境股份有限公司签署《垃圾焚烧发
电项目投资合作框架协议》,合作具体项目包括但不限于济宁垃圾焚烧二期项目、
宣城垃圾焚烧发电二期项目、海阳垃圾焚烧发电项目、乌兰察布垃圾焚烧发电项
目、蒙阴垃圾焚烧发电项目,以及其他经双方协商认为有必要合作投资建设运营
的项目。根据重整情况,公司将与瀚蓝环境协商对投资的垃圾发电项目进行回购。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的议案》
    根据公司业务发展需要,安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“盛
运环保”或“公司”)拟向兴业银行股份有限公司合肥分行(以下简称“兴业银
行”)申请包含并不限于综合授信、担保置换等在内的相关业务,为此公司需向
兴业银行提供总额不超过 35500 万元担保。
    本议案尚需经股东大会特别决议审议通过
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于解除部分 PPP 项目合作的议案》
    鉴于部分已签署的 PPP 项目合作框架协议投资规模大、投资回收期长、以及
市场的不确定性等因素,以及公司目前的现状,本着先生存后发展的原则,收缩
规模,励精图治,公司拟终止对部分 PPP 项目的投资合作。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  特此公告。


                                安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会
                                           2019 年 6 月 7 日