证券代码：300090             证券简称：盛运环保        公告编号：2020-009



                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会的决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     1、现场会议召开时间：2020年1月15日下午13:30开始；通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为： 2020年1月15日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年1月15日上
午9:15至2020年1月15日下午15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：刘玉斌董事长
     6、本次会议的通知于2019年12月27日发出，会议议题及相关内容刊登于巨

潮资讯网。
     7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
     二、会议的出席情况
     1、会议出席的总体情况

     通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 98,007,941 股，占上市公司总股
份的 7.4251％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 300,000 股，占上市
公司总股份的 0.0227％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 97,707,941 股，占
上市公司总股份的 7.4024％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 97,707,941 股，占上市公司总股份

的 7.4024％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 97,707,941 股，占上市公司
总股份的 7.4024％。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

    三、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于增加 2019 年度关联交易预计额度暨 2020 年度关联交易
预计的议案》
    同意 97,984,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％。
    中小股东总表决情况：
    同意 97,684,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9756％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0244％。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和刘卓律师见证，并出具法律
意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议
案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会
规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。

    五、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。


                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

                                                2020 年 1 月 16 日