证券代码：300091           证券简称：金通灵          公告编号：2017-083



             江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）
第四届董事会第二次会议通知于 2017 年 9 月 14 日以电子邮件或电话方式发出。
2017 年 9 月 25 日上午 10:00 在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长季伟先生主持。本次董
事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
   会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
   一、审议通过《关于公司增资参股澳大利亚埃斯泰克公司的议案》；
   公司拟用自有资金对 Ethanol Technologies Limited（澳大利亚埃斯泰克公司）
增资 1,190 万澳元（按本公告日的人民币与澳元汇率测算，1 澳元=5.251 人民币
元，投资总额为人民币 6,248.69 万元），将获得其 14.9%的股权，为参股投资性
质。公司通过本次投资，将实施秸秆制乙醇项目的研发及项目的商业化——建立
一个年处理 10 万吨生物质秸秆并提取二代乙醇的示范项目。具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                          江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
                                       二〇一七年九月二十五日