证券代码：300091            证券简称：金通灵          公告编号：2017-098



             江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事
会第三次会议通知于 2017 年 11 月 4 日以电子邮件或电话方式发出。2017 年 11
月 15 日上午在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，
会议由监事会主席王霞女士主持。本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》
和公司章程的规定。
   会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
    一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
   经核查相关资料，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资
质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合
相关法律、法规的规定，因而同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度审计机构。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会
                                        二○一七年十一月十五日