证券代码：300091            证券简称：金通灵            公告编号：2018-004



                 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次
临时股东大会通知于 2017 年 12 月 27 日以公告形式发出，公司于 2018 年 1 月
11 日下午 13:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室以现场投票和网络投
票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2018 年 1 月 11 日（星期四）
下午 13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1
月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2018 年 1 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 11 日
下午 15:00 期间的任意时间。
    本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生。本次会议
的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
    本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共15名，代
表股份245,359,327股，占公司股份总数的44.1612%。其中：出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份194,369,027股，占公司股份总数
的34.9837%。以网络投票方式出席本次股东大会的股东共8名，代表股份
50,990,300股，占公司股份总数的9.1775%。
    出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共8名，代表股份
50,990,300股，占公司股份总数的9.1775%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，以特别决议审议通
过以下议案：
    一、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
    表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
    二、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议
案》。
    表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
    三、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
    3.1 本次交易方案概述
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
    3.2 本次发行股份购买资产
    3.2.01 发行种类和面值
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
    3.2.02 发行方式及发行对象
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
    3.2.03 发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
    3.2.04 支付方式及发行股份数量
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
    3.2.05 上市地点
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.2.06 锁定期安排
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.2.07 期间损益归属以及滚存未分配利润安排
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.2.08 交易对方业绩承诺与补偿安排
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.2.09 本次交易完成后上海运能的运作
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.2.10 交易对方违约责任
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.2.11 标的资产交割
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.2.12 决议的有效期
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.3 本次发行股份募集配套资金方案
   3.3.01 发行股份的种类、面值
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.3.02 发行方式及发行对象
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.3.03 发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.3.04 发行股份的数量
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.3.05 锁定期安排
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   3.3.06 募集资金用途
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   四、审议《关于<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   五、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   六、审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   七、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的借壳上市的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   八、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
规定的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   九、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
决定>第四条规定的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   十、审议《关于批准本次交易相关的审计、评估报告的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   十一、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   十二、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   十三、审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   十四、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
   十五、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
   表决情况：同意 245,359,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   其中中小投资者的表决情况：同意 50,990,300 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。


       三、律师出具的法律意见书
   北京市海润律师事务所指派王澍颖、童子骞律师到会见证本次股东大会，并
出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
议》；
    2、《北京市海润律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                            江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
                                       二〇一八年一月十一日